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大西洋:第五届董事会第四十一次会议决议公告

发布时间:2020-05-01 09:37:41
 
股票代码:600558?股票简称:大西洋?公告编号:临2020-07号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”第五届董事会第四十一次会议于2020年4月16日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事?7?人,实际参与表决董事?7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事?1人)公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持,会议审议并通过如下 议案(报告) 一、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》 表决结果:同意票7票,反对票0票承兑贴现,弃权票0票。 该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 三、审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司?2019年年度报告及年度报告摘要。 四、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司?2019年度内部控制评价报告》 五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》 本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具川华信审(2020第 00008号标准无保留意见审计报告。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2020年度财务预算方案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 七、审议通过《公司2019年年度利润分配预案》 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司?2019年度实现利润总额为?10,263.21万元汇票贴现,实现归属于母公司所有者的净利润为8,297.50万元。年初未分配利润48,612.95万元,支付2018年现金股利2,承兑汇票244.01万元,提取法定盈余公积金890.86万元,2019年度可供股东分配利润53,775.56万元。 同意本次分配以公司总股本897,604,831股为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.30元(含税)共计26,928,144.93元。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司关于?2019年年度利润分配预案的公告》 八、审议通过《公司关于支付四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度报酬的议案》 同意公司向四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)支付2019年度年报审计费用55万元、内控审计费用20万元,承担审计期间的差旅费、食宿费等20.05万元。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 九、审议通过《公司关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 根据董事会审计委员会提议,同意公司续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司关于续聘会计师事务所的公告》 十、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具?体?内?容?详?见?同?日?刊?登??上?海?证?券?交?易?所?网?站(公司2019年度独立董事述职报告》 十一、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职报告》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 具?体?内?容?详?见?同?日?刊?登??上?海?证?券?交?易?所?网?站(公司?2019?年度董事会审计委员会履职报告》 十二、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》 公司年初各项资产减值准备余额为?7,554.68?万元,本年计提2,016.76?万元,本年转回?538.40?万元、转入持有待售资产减少470.65万元、本年核销102.72万元,年末余额为8,459.67万元。年末余额包括:坏账准备1,865万元、存货跌价准备1,866.25万元、固定资产减值准备3,312.35万元、建工程减值准备426.08万元、无形资产减值准备989.99万元。 2019?年公司共处置资产账面价值?802.96?万元,扣除已提折旧516.22万元,已提减值和坏账准备101.76万元,净值184.98万元,收回各项收入?21.77万元,净损失?163.21万元。其中:固定资产处置净损失135.99万元、存货处置损失27.22万元。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 十三、审议通过《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年度募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》川华信专(2020第0218号)公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见书》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 该报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司?2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 十四、审议通过《公司关于2020年度拟向银行申请人民币综合授信融资额度的议案》 同意公司2020年度向以下银行申请综合授信融资额度: 单位:万元 ?序?授信银行?授信授信种类授信品种授信保证 ?号金额?期限方式 ?短期流贷?16,500万元(该额度 ?1?中国银行股份有限公?26,500?综合授信可调剂为银行承兑汇票、贸易一年信用 ?司自贡分行?融资额度融资、保函等授信品种)法 ?人账户透支额度10,000万元。 ?2?中国农业银行股份有?10,000?综合授信?流动资金贷款、银行承兑、贴?一年信用 ?限公司自贡盐都支行?融资额度?现、保函、信用证等 ?3?中国建设银行股份有?15,000?综合授信?流动资金贷款、银行承兑、保?一年信用 ?限公司自贡分行?融资额度?函、信用证等 ?4?中国交通银行股份有?15,000?综合授信?流动资金贷款、银行承兑、贴?一年信用 ?限公司自贡分行?融资额度?现、保函、信用证等 合计66,500 上述申请授信融资额度决议有效期限自董事会审议通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 十五、审议通过《公司关于?2020?年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》 为保证控股子公司的资金需求和经营工作的正常开展,同意公司为控股子公司提供担保,2020年度预计提供担保额度情况如下: ?担保对象授信银行?担保额度?保证方式备注 万元) 华侨永亨银行(中国)4,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 有限公司 ?上海大西洋焊接材?招商银行股份有限公司?4,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 料有限责任公司上海延西支行 交通银行股份有限公司4,000?连带责任保证新增担保额度 上海川沙支行 ?小计12,000 中国农业银行股份有限1,500?连带责任保证原担保额度到期后续保 公司启东市支行 ?江苏大西洋焊接材?中国银行股份有限公司?1,500?连带责任保证原担保额度到期后续保 料有限责任公司启东支行 南京银行股份有限公司2,500?连带责任保证原担保额度到期后续保 南通分行 ?小计?5,500 ?深圳市大西洋焊接?招商银行股份有限公司?3,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 ?材料有限公司?深圳分行 ?云南大西洋焊接材?中国工商银行股份有限?2,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 料有限公司公司呈贡支行 中国银行股份有限公司8,000?连带责任保证原担保额度?14,000万元, 自贡分行?期后减少6,000万元 中国工商银行股份有限1,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 ?自贡大西洋焊丝制?公司自贡分行 品有限公司中国建设银行股份有限?2,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 公司自贡分行 交通银行股份有限公司1,000?连带责任保证原担保额度到期后续保 自贡分行 ?小计12,000 合计?34,500 上述担保决议有效期自本次董事会审议通过之日起,至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。本次核定的每项担保额度内,公司将根据各授信银行最终审核的融资额度,对该项担保额度做相应调整,并根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议,不再另行召开董事会,但如有新增的除外。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司关于?2020年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》 十六、审议通过《公司关于2020年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情况的议案》 公司2020年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易情况如下: 单位:万元 2020?年占同类业2019年占同类?2020?年预计与 ?交易类别关联方?预计额?务比例%实际发生业务比?2019年实际差异 ?额?例%?原因 ?关联租赁?四川大西洋集团有限责任公司100.00?0.04?129.06?0.05?减少租赁内容 ?关联租赁?云南大西洋钛业有限公司150.00?0.06?142.86?0.06 ?销售商品?四川大西洋集团有限责任公司?10.00?3.14 ?销售商品?四川大西洋房地产开发有限责任公司?10.00?1.04 ?接受劳务?四川大西洋房地产开发有限责任公司300.00?0.12?265.53?0.11 合计?570.00541.63 公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。 表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。 十七、审议通过《公司关于2020年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》 公司2020年度预计与江苏申源特种合金有限公司发生的日常关联交易情况如下: 单位:万元 ?2020年预?占同类业?2019年实际?占同类业?2020年预计与 ?交易类别关联方计额?务比例%?发生额?务比例%?2019年实际差异 ?原因 ?销售商品?江苏申源特种合金有限公司10.006.03 ?采购商品?江苏申源特种合金有限公司?8,400.00?3.398,036.77?3.35?预计业务量增加 ?接受劳务?江苏申源特种合金有限公司10.000.31 ?合计8,420.00?8,043.11 公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 十八、审议通过《公司关于2020年度与四川大西洋科创焊接科技有限公司日常关联交易预计情况的议案》 公司2020年度预计与四川大西洋科创焊接科技有限公司发生的日常关联交易情况如下: 单位:万元 ?2020年?占同类?2019年占同类2020年预计与 交易类别关联方?预计额?业务比?实际发?业务比2019年实际差 ?例%生额例%异原因 采购商品四川大西洋科创焊接科技有限公司?200.00?0.08?预计业务量增加 销售商品四川大西洋科创焊接科技有限公司?50.00?0.02?预计业务量增加 合计?250.00 公司关联董事李欣雨回避了对本议案的表决。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 十九、审议通过《公司关于2020年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》 公司2020年度预计与天津合荣钛业有限公司发生的日常关联交易情况如下: 单位:万元 2020年预?占同类2019年实占同类?2020年预计 交易类别?关联方计额?业务比际发生额业务比?与2019年实 例%例%际差异原因 采购商品天津合荣钛业有限公司1,500.00?0.611,333.11?0.55?预计涨价 合计1,500.001,333.11 公司关联董事张晓柏回避了对本议案的表决。 表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。 议案十六、议案十七、议案十八、议案十九具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司关于?2020年度日常关联交易预计情况的公告》 二十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司关于会计政策变更的公告》 二十一、审议通过《公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》 本着股东利益最大化原则,为提高公司自有资金使用效率,保障公司生产经营资金需求的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)自有资金购买银行发行的短期理财产品,决议有效期和额度范围内可滚动使用。 本决议有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 具体内容详见同日刊登在中国证券报》上海证券报》和上海证券交易所网站(公司关于使用自有资金购买银行短期理财产品的公告》 二十二、审议通过《公司关于本次董事会后暂不召开年度股东大会的议案》 根据公司实际,同意本次董事会后暂不召开公司2019年年度股东大会,有关召集2019年年度股东大会的相关事宜另行确定。 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董?事?会 2020年4月20日 查看公告原文